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  • 以案說法|出售銀行卡,會有哪些后果?刑警以案警示

    發布時間:2022-05-12 15:25:12    來源:甘肅政法網

    想賺錢

    又想不勞而獲

    近日

    蘭州市公安局城關分局刑警二大隊

    連續破獲3起

    涉嫌幫助信息網絡犯罪案

    3名犯罪嫌疑人

    因為銀行卡的事

    栽到了警察蜀黍手里

     

    案例一

     

      近日,刑警在工作中發現,轄區男子趙某名下有多張銀行卡涉嫌參與電信網絡詐騙犯罪活動,經民警進一步分析研判,在蘭州市城關區金昌南路一足浴店將犯罪嫌疑人趙某抓獲。

     

      經訊問,2021年12月以來,犯罪嫌疑人趙某通過出售銀行卡給他人非法使用,并多次利用自己手機向對方提供的賬號轉賬“洗錢”,趙某從中非法獲利4萬余元,其出售的3張涉案銀行卡涉及全國案件10起,支付結算流水金額高達25余萬元。

    圖片

    案例二

     

      近日,刑警在對“斷卡”線索進行研判時發現一涉嫌幫助信息網絡犯罪的嫌疑人馬某軌跡,隨即展開調查。在掌握充分證據后,通過多方排摸,辦案民警在蘭州市七里河區上西園某小區一出租屋內將犯罪嫌疑人馬某抓獲。

     

      經訊問,犯罪嫌疑人馬某在明知系他人購買銀行卡用于實施網絡犯罪的情況下,仍將自己的銀行卡出售給他人非法使用,其出售的5張涉案銀行卡涉及全國案件23起,支付結算流水金額高達50余萬元。

    圖片

    案例三

     

      近日,刑警在工作中發現涉嫌幫助信息網絡犯罪的嫌疑人王某活動軌跡。經摸排走訪、縝密偵查,辦案民警在紅古區海石灣鎮某小區內,將犯罪嫌疑人王某抓獲。

     

      經訊問,犯罪嫌疑人王某對其在2022年4月將自己名下1張銀行卡提供給電信詐騙分子實施犯罪的行為供認不諱。經核查,犯罪嫌疑人王某提供的銀行卡涉及全國電信詐騙案件8起,涉案資金高達50余萬元。

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    任何一宗電詐犯罪

    都離不開“兩卡”

    非法倒賣“兩卡”

    涉嫌違反了哪些法律?

     

    民警提醒

     

      蘭州市公安局城關分局刑警二大隊民警張鑫介紹,“幫信罪”是《 刑法 < 修正案 ( 九 ) > 》新增設的罪名,全稱是幫助信息網絡犯罪活動罪。這3名犯罪嫌疑人將自己的銀行卡出借他人使用,不費吹灰之力月入千元,此等躺平賺錢的好事讓不少人都心動不已。然而,這輕松又賺錢的所謂“美差”,你可能上騙子的當了,甚至還可能,走上違法犯罪的道路!大家一定要提升個人信息保護意識,妥善保護好自己的身份證、銀行卡、手機卡,一旦丟失要立即掛失,對于廢棄不用的應及時辦理注銷業務,不隨意丟棄、買賣,千萬不要因為一時大意或貪圖蠅頭小利成為詐騙分子的幫兇。

     

    法條依據

     

      “幫信罪”即幫助信息網絡犯罪活動罪?!缎谭ā返诙侔耸邨l之二第一款規定,明知他人利用信息網絡實施犯罪,為其犯罪提供互聯網接入、服務器托管、網絡存儲、通訊傳輸等技術支持,或者提供廣告推廣、支付結算等幫助,情節嚴重的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金。

     

    自身“兩卡”不應出售

    他人“兩卡”更不應購買

    生財有道

    切勿以身試法

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